洋码头处理违规买手账号超2000个

洋码头处理违规买手账号超2000个

2月22日消息，日前，洋码头宣布针对平台账户开启的自查合规行动进入攻坚期，过去半年，洋码头共处理违规买手账号超2000个。

洋码头平台合规负责人表示，此轮自查合规行动自2021年4月起，预计将持续到2022年8月，自查完成后，预期平台运营及交易规范性将得到大幅提升，也将进一步符合跨境电商高质量的发展要求。

根据相关法规要求，洋码头此次自查方向包括境外店铺主体自查、境外资金账户自查、历史订单交易自查（包括涉嫌质疑售假投诉订单等）、自查等。对于排查出的违规账户，平台将采取包括但并不限于限流、限制提现、关店等整治手段。

自查合规期间，洋码头发现违规行为主要源于买卖经营账户。跨境电商监管办法里明确要求跨境电商主体必须是境外主体，经排查，部分国内商家为了在洋码头平台开店，违规买卖境外账户，存在境内经营主体的违规问题，严重的会涉嫌走私和洗钱等违法行为。此外，有少数买手订单出现物流轨迹造假情形，存在刷单、售假等嫌疑。

洋码头平台合规负责人介绍，为了保证自查的彻底性与准确性，此次自查采用了系统大数据初筛+人工复查的方式，投入了大量技术力量和运营人力，重点排查账号交易数据、物流轨迹等，平台一贯将消费者权益放在首位，对于损害消费者权益的行为将一查到底。

为了保障买手利益，对于涉嫌违规的买手，洋码头内部成立了专项小组进行一对一沟通，同时聘请了专业的律师团队进行专项解答和指导，以减少他们在合规化改造过程中可能会的各项专业咨询成本。

同时，洋码头也提供了涉嫌违规账号的自证及解封办法。买手只需根据洋码头下发的《合规性审查告知函》提供账号凭证、物流凭证等审查材料，经平台审查材料无问题后，即可恢复正常经营。材料提交原定截止时间为2月28日，并计划进一步延长至8月底。

“合规自查并不仅仅是为了惩罚违规买手，更重要是帮助他们经过合规化改造后，未来能更好地经营。”平台合规负责人说道。

据介绍，洋码头自成立以来，内部一直设有风控小组，负责排查及处理日常账号违规行为，但此前重视力度不够。而之所以开启此轮严厉的合规自查行动，一方面原因是洋码头正在积极筹备境内上市。自洋码头码头拆除境外架构、股东控股框架落地国内后，按照上市合规要求，洋码头已联动多方监管部门开展沟通和探讨，针对境内境外交易链路、国际物流轨迹、以及境外入驻商户主体核实结算、跨境交易真实性等进行自查及合规性改造。

另一方面则是由于近两年市场的快速变化及竞争的加剧，对于平台及商家运营质量都提出了更高的要求。作为老牌，洋码头若想在未来竞争中不掉队，实现高质量增长，就必须下决心铲除掉小部分平台“毒瘤”，并解决好过去发展过程中的历史遗留问题。

据了解，基于市场变化及政策监管的要求，近段时间，众多平台都加强了对于平台内账号违规行为的监管和处理，尤其是涉及到商品交易及宣传的平台。2022年1月，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉诈骗、私单交易诈骗、仿冒诈骗、兼职诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚帐号超66万个。2月17日起，小红书启动了新一轮虚假种草治理。本轮治理将医美品类作为重点整治对象，首批已处置违规笔记27.9万篇，处罚违规账号16.8万个。