亚马逊卖家竟收到OFAC冻结通知？

有一卖家称自己的亚马逊店铺资金出现被OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁冻结的事情：

我们先了解一下OFAC是什么：

OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。

卖家说出自己的具体情况：

1、卖家之前有收到联邦法院的临时禁令（TRO），后来也成功的和解了（有收到亚马逊解冻的邮件通知）

2、店铺已经停售了几个月，除了之前和解的侵权产品，并没其他可疑产品（没有涉及到危害公共安全/恐怖主义/洗黑钱等产品）

3、店铺注册公司和法人显示经营正常，并没收到任何制裁的通知。

4、店铺资料是购买的。

通过以上卖家描述的大概情况，我们大致判断此次OFAC制裁很可能是因为店铺的注册资料导致的，沿着这个线索往后排查，通过美国财政部官方网站“Sanctions List Search（制裁名单搜索）页面进行查询。

后面才发现卖家的亚马逊店铺的注册人跟被制裁的人是同名同姓(其他年月日，地址等都不一致），而导致的亚马逊店铺资金被OFAC制裁冻结。

如果不幸出现这种情况应该怎么办呢？

资料准备：

（1）自己的联系资料（联系信息必须清楚，美国财政局有可能会打电话去验证信息）

（2）亚马逊描述这次被冻结的邮件截图。

（3）法人身份证或者护照复印件（必须与亚马逊账户注册信息一致）

（4）与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）如果地址与身份证不符，请详细说明原因。如果以企业注册，企业的注册证书和税号文件也需要。

（5）最终资金受益人信息，最终收款账户信息（可以让收款公司提供合规化证明文件）

（6）亚马逊产品图片，亚马逊广告截图，等一切可以证明产品合规合法的资料截图。

OFAC会没收我冻结的资金吗？

实际上，绝大多数冻结是由银行直接按照OFAC的制裁规定，履行其冻结义务的。也就是说，银行在特定条件下负有义务冻结某笔资金、一定金额的资金或某个账户。在特定条件出现后，银行就会按照一定程序把这些资金转入一个特别账户，这个账户专门用来放置这些特殊的资金。一旦资金进入这个特别账户就会被冻结，除了在及其有限的情况下，没有OFAC明确的具体许可授权，任何人不得动用这些资金。一般而言，美国人（US persons，包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等）不得与SDN进行任何交易，并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。

（SDN特别指定国民（Specially Designated NaTIonals）包含了被政府制裁、恐怖主义、大杀伤武器走私、毒品走私有关的个人和实体）

如果真的不幸被OFAC冻结最好尽快处理，因为OFAC解冻通常需要长达半年到一年的时间不等，长期不处理的话不仅对资金产生影响，而且对卖家销售平台审核也会造成不良的影响。这个问题不容忽视。